Казахстанцы управляли из Грузии "бизнесом" с оборотом в 7,5 млрд тенге

Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге, которое функционировало на территории Казахстана, управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино "Nomad Poker", функционировавшего на территории страны.

"Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино "Nomad Poker", созданного на базе мобильной платформы "Club GG Poker", координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.

Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.

В результате в деятельность онлайн-казино было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.

Кроме того, отметили в АФМ, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов.

Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.

Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.

Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн тенге, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.