Заманивали высоким доходом и поездками в ОАЭ: подозреваемую по делу финпирамиды доставили из Грузии

Подозреваемую по делу финансовой пирамиды "World Business Consulting" задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу сообщили, что столичный департамент ведомства завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "World Business Consulting".

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

"Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением "доходности".

Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию", - рассказали в АФМ.

Отмечается, что в результате принятых мер схема была пресечена на начальной стадии реализации.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.

С санкции суда наложен арест на ее земельный участок.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.