200 млрд тенге незаконно вывели из Казахстана за рубеж

В Туркестанской области пресечены каналы контрабанды и теневого оборота денежных средств на сумму 200 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, прокуратурой Туркестанской области пресечена деятельность ряда незаконных финансовых и контрабандных схем.

Так, по данным Генпрокуратуры, в результате проведенных оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, которых подозревают в контрабандной поставке табачной продукции из Кыргызстана с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны.

В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.214 УК РК.

"Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне.

В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 УК РК (Получение и дача взяток). Установлены 23 лица, из которых 5 находятся под стражей.

Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, Департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.235-1 УК РК.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.