Пачки денег нашли при обысках: АФМ сообщило о задержании транснациональной ОПГ

Неформальную систему "Хавала" использовали при контрабанде сигарет в Жамбылской области. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана.

"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.

Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области", - рассказали в АФМ.

В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

"В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.

Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе", - отметили в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей.

Расследование продолжается.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.