Заработали 221 млн тенге с помощью конспирации: дело расследует АФМ

В Акмолинской области пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.

"В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.

Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых.

Предполагаемый организатор помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В АФМ добавили, что с начала года ведомством начато 12 досудебных расследований по фактам незаконного сбыта вейпов. Изъято из незаконного оборота 717 тыс. единиц продукции.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.