Давал деньги в долг и купил "Гелендваген" на имя близкого друга: костанаец лишился свободы

В Костанае вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в осуществлении незаконной  микрофинансовой деятельности и отмывании денег, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, в суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконной микрофинансовой деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением ущерба физическим лицам в крупном размере, а также в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем (п.2 ч.2 ст.214, ч.1 ст.218 УК УК).

Судом установлено, что в период с августа 2018 года по ноябрь 2024 года подсудимый при содействии двух человек, не осведомленных о его преступных намерениях, использовал доступ одной из них к широкой аудитории в ее аккаунте в Instagram, а также размещал объявления на сайте. В данных объявлениях он предлагал займы под проценты и залог имущества.  

После этого он выдавал обратившимся к нему лицам наличные денежные средства в долг под 8-10% ежемесячно.

В итоге мужчина заключил 52 договора, удостоверенных нотариусами Костаная.

Кроме этого, он, будучи не трудоустроенным и не являясь индивидуальным предпринимателем, с целью сокрытия и утаивания незаконного источника происхождения денежных средств в общей сумме 35 млн тенге приобрел на имя своего близкого друга автомобиль Mercedes-Benz G500, после чего в тот же день переоформил его на свою родную нетрудоспособную вследствие инвалидности сестру.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, наличие на иждивении у него малолетнего ребенка, а также психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 6 лет, с конфискацией имущества.

Также в связи с выявленными в главном судебном разбирательстве допущенными нотариусами Костаная нарушениями законодательства о финансовом мониторинге судом в адрес прокурора Костанайской области и руководителя Департамента юстиции Костанайской области направлены частные постановления.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.