Закрытые ужины и праздники: АФМ сообщило о расследованиях в 14 регионах Казахстана

В Агентстве по финансовому мониторингу заявили о пресечении деятельности предполагаемой финансовой пирамиды "CVK". В настоящее время территориальными департаментами в 14 регионах Казахстана проводится расследование, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью.

"Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.

Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

"Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

Оперативными мерами агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT", - сообщили в АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды "CVK", просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания", - обратились в ведомстве.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.