Бензин АИ-92 незаконно вывозили из Казахстана в период дефицита: оборот превысил 37,2 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об окончании расследования дела о незаконном вывозе из Казахстана бензина марки АИ-92, передает NUR.KZ.

В АФМ заявили, что расследование в отношении предполагаемой преступной группы, которую подозревают в контрабандном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызстан, завершено.

"В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.

С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis". Формально предприятия оказывали услуги компаундирования - смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.

Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки", - заявили в АФМ.

По версии агентства, в дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин якобы декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов.

"В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге", - добавили в АФМ.

В агентстве отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции "Турксиб"были задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.

На данный момент изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства. Уголовное дело направлено в суд.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.