География охватывает шесть регионов и Алматы: АФМ расследует уголовное дело

Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "ENVIDA AI", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.

Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.

В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков.

География участников охватывает шесть регионов страны: Жамбылскую, Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.