Криптовалюту на 3 млн долларов конфисковал АФМ у наркоторговцев

Агентство по финмониторингу "заморозило" криптовалюту на 9,7 млн долларов и конфисковало еще на 3 млн долларов у предполагаемых наркоторговцев, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как напомнили в ведомстве, ранее силовикам удалось ликвидировать один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - "RAKS Exchange". Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Как установило следствие, через этот обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

"В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн долларов. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн долларов", - сообщили в агентстве.

Преступное происхождение денег уже доказано, поэтому зачислены на специальный счет агентства.

"В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов. Работа в данном направлении продолжается", - добавили в АФМ.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.