Оборот по счетам превысил 557 млн тенге: преступную схему раскрыли в Шымкенте

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, жителя Шымкента подозревают в организации и координации работы подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.

"Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер ("Техасский холдем"), в котором созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".

Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан", - рассказали в ведомстве.

Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

По данным АФМ, игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола - от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

"В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.

Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе обыска по месту проживания предполагаемого организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

"Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери - в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными.

Молодежь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания", - добавили в АФМ.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.