Получали от 200 до 350 долларов: схему вывода денег раскрыли на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов. Предполагаемый организатор помещен под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.

"Подозреваемый разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых "дропперов", а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции.

За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США", - рассказали в АФМ.

Так, по данным ведомства, в октябре 2025 года на имя одного из студентов Уральска открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан предполагаемому организатору схемы.

Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж.

Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции.

"После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.

Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.

Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов", - поделились в АФМ.

Предполагаемый организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили, что участие в схемах дропперства, включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.