Потратил 162 млн тенге по своему усмотрению: дело завели на руководителя компании в Костанае

Департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО "Bolashak Construction Company KZ", подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" без получения разрешительных документов.

С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае.

По данным ведомства, в результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья" привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.

"Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения", - рассказали в АФМ.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуем проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов", - добавили в ведомстве.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.