Дело о финпирамиде AsarBaspana передали в суд: 90 тыс. казахстанцев вложили 25 млрд тенге

Расследование по делу о финансовой пирамиде AsarBaspana официально завершили. В нее были вовлечены 90 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как рассказали в прокуратуре, расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana завершено, оно направлено в суд.

"Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.

При этом, денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся", - отметили прокуроры.  

Напомним, в феврале прошлого года в Агентстве РК по финмониторингу заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы были арестованы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Позже стало известно, что у задержанных изъяты 1,1 млрд тенге и 10 автомобилей премиум-класса.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.