Выпускающий редактор

"Вывели 200 млрд, под следствием 14 человек": в АФМ раскрыли новые подробности по делу стоматологов

Опубликовано:6 января 2026, 11:43

Папка — Документы АФМ. Фото: t.me/afm_rk/

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиняют в выводе денег из ЕНПФ, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным ведомства, схема работала просто: со стоматологическими клиниками заключались формальные договоры об оказании услуг. Услуги клиники не оказывали, но выдавали "пациентам" фальшивые документы, с помощью которых те выводили деньги со своих пенсионных счетов.

"За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге", - сообщили в агентстве.

На преступные доходы, как заявляют в АФМ, подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущества, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.

Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи клиник выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Так они "заработали" 30 млн тенге.

По данным фактам начат ряд досудебных расследований.

"Граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", - проинформировали в АФМ.

Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.

По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество.

Было проведено 59 обысков. Сообщалось о задержании десяти человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.