Автомобиль и жилой дом купили на деньги от "Триньки" в Шымкенте

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, которых подозревают в организации незаконного онлайн-игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat.

"Для легализации преступных доходов они использовали "дропов", на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.