Арестованы квартиры и машины: сотрудников стройкомпании обвинили в хищении 7,9 млрд тенге в Астане

В Астане задержали сотрудников стройкомпании, которые, по версии следствия, похитили деньги под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как рассказали в Агентстве по финмониторингу, в офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. Людей уверяли, что сделки полностью законны.

"Но вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности", - заявили в АФМ.

Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.

В итоге, по версии следствия, сотрудники компании похитили больше 3,8 млрд тенге, на которые покупатели планировали купить жилье.

Помимо этого, в агентстве считают, что злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. Таким образом подозреваемые похитили еще 4,1 млрд тенге от продажи 76 объектов недвижимости.

Общая сумма ущерба гражданам и компании, как сообщили в АФМ, составила 7,9 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.