Около 250 млн тенге вложили более 80 казахстанцев в финпирамиду

Руководство ряда ТОО в Астане подозревается в создании финпирамид. Согласно данным, они также осуществляли мнимую деятельность по реализации стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денег вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.

По данным агентства, минимальная сумма вложения – 200 тыс. тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия – ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан". Их также подозревают в мнимой деятельности по реализации строительных материалов и привлечении денег вкладчиков, при обещании больших процентов вознаграждения.

Также компании обещали дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика, сообщили в АФМ.

Санкцией суда организатору данной финпирамиды избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент установлены потерпевшие – более 80 человек. Общая сумма материального ущерба, нанесенного им, равна более 250 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Добавим, согласно статье 217 УК РК, создание и руководство финпирамидой наказывается:

• штрафом до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
• либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
• либо ограничением свободы до 7 лет;
• либо лишением свободы на срок до 12 лет.

Также следует конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.