Лидера и 9 членов ОПГ осудили в Павлодарской области

В Павлодарской области члены организованной преступной группы за материальное вознаграждение помогали недобросовестным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге, передает сегодня официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Доказано, что лидер ОПГ и 9 ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение 4 лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге.

"Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию.

В результате ликвидации ОПГ регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением более 580 млн тенге", - рассказали в АФМ.

Приговором суда лидер ОПГ осужден к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным ее участникам назначено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что уплата налогов является обязательной для налогоплательщиков, при этом за уклонение от уплаты налогов законодательством предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее в Павлодаре была пресечена деятельность другой организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

ОПГ из 11-ти участников "работала" на территории города на протяжении 4-х лет. Они пособничали недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов.

Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм. Государству был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Обвиняемые предстали перед судом и были осуждены на сроки от 1,5 до 6,5 лет. У них конфисковали 4 квартиры и 3 автомобиля.