ОПГ из 11 человек ликвидировали в Павлодаре

Преступную группу, обналичившую более 500 млн тенге, ликвидировали в Павлодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники ДЭР региона пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

ОПГ из 11-ти участников действовала на территории Павлодара на протяжении 4-х лет. Они пособничали недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов.

Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм.

Государству был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Виновные предстали перед судом и были осуждены на сроки от 1,5 до 6,5 лет. У них конфисковали 4 квартиры и 3 автомобиля.