КНБ впервые провел спецоперацию по нейтрализации подпольного криптообменника

Сотрудники КНБ впервые провели спецоперацию по вскрытию и нейтрализации площадки для обналичивания криптовалюты. Она могла использоваться наркогруппировками для отмывания криминальных средств, отмечается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что операция началась еще в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, которая, по данным КНБ, снабжала психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.

Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг "мефедрона".

"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", – говорится в сообщении комитета.

Тем не менее КНБ удалось установить звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, который, предположительно, был причастен к обналичиванию биткоинов.

"Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", – заявили в КНБ.

Предполагаемого организатора преступной схемы и его пособников задержали.

Сейчас в доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте. Как заявили в Комитете нацбезопасности, эти средства были получены преступными группами от наркодеятельности.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.