Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева

Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, Управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК «QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Так, по информации Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемыми в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" была реализована преступная схема хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

"Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.

Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.

Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева", - говорится в сообщении.

Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.

"После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в АФМ.

В агентстве также отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.

"В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства", - говорится в сообщении.

Напомним, бизнесмен Кайрат Боранбаев был арестован в марте этого года. Тогда в АФМ сообщали, что Боранбаева подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В настоящее время он продолжает находиться под стражей.

В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала, что в рамках резонансных дел с признаками легализации преступного дохода, в том числе в отношении Кайрата Боранбаева, а также Кайрата и Гульмиры Сатыбалдыулы, в Казахстан из Люксембурга было возвращено свыше 170 млн долларов США.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.