jitsu gif branding logo appbranding logo app

    Членов ОПГ, незаконно обналичившей 4 млрд тенге, задержали в Караганде (видео)

    Мужчина держит в руках деньги
    Кадр из видео: официальный telegram-канал АФМ РК

    В Караганде задержаны члены организованной преступной группы, которая на протяжении трех лет занималась незаконным обналичиваем денег. Кадры операции по задержанию опубликовал официальный telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Сообщается, что за три года преступной деятельности ОПГ успела обналичить больше 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

    Нанесенный государству ущерб оценен в 1 млрд тенге.

    При обыске у членов группы нашли и изъяли банковские карты 6 разных банков второго уровня, а также бухгалтерские документы и печати компаний.

    "В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур", - добавили в АФМ.

    Напомним, в середине месяца сотрудники МВД и КНБ ликвидировали особо опасную транснациональную преступную группу. Спецоперации проводились сразу в нескольких регионах.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.