12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды задержаны на юге Казахстана

12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Indigo-24 Evolution", нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, задержаны в Туркестанской области. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Facebook.

В ведомстве рассказали, что летом текущего года сотрудники Жетысайского РОП пресекли незаконную деятельность "Indigo-24 Evolution". Факт зарегистрировали по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

Число потерпевших по делу сначала составило более 300 человек, потом увеличилось до полутора тысяч.

Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности подозреваемых и вышли на их след.

Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании финансовой пирамиды.

Были изъяты документы, компьютеры и другие вещдоки.

В результате кропотливой работы правоохранители задержали сначала 5 подозреваемых, а затем еще 7 человек.

Жертвами этой организации стали жители четырех районов области. Расследование ведет специальная группа.

По словам начальника СУ ДП Туркестанской области Нурмахана Жалгасова, компания "Indigo-24 Evolution" была основана в 2015 году в Алматы.

"В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников. Установлено, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые собирали с сельчан деньги, обещая вернуть с прибылью", - пояснил полковник полиции.

В настоящее время все 12 задержанных взяты под стражу. На их имущество наложен арест.

Общая сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Вкладывали люди от 1 до 10 млн тенге.

Полицейские не исключают, что число потерпевших и подозреваемых, а также сумма ущерба могут вырасти.

Ранее сообщалось, что свыше 600 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в ЗКО.

Также стало известно еще об одной такой организации, которую создали в Казахстане иностранцы.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.