Преступную группу задержали в Актобе (видео)

Сотрудники департамента экономических расследований по Актюбинской области ликвидировали преступную группу, промышлявшую в областном центре. Ее участники долгое время занимались выпиской фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценивается в несколько миллиардов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана.

Как отметили в ведомстве, члены преступной группы долгое время выписывали фиктивные счета-фактуры в Актобе, однако при этом никакие работы не выполнялись, услуги не оказывались.

Сотрудники ДЭР установили причастность местного жителя к регистрации/перерегистрации 15 компаний, которые были оформлены на его же друзей и родственников. Они якобы оказывали услуги и занимались поставкой товаров для других фирм, чего по факту не было.

Ущерб государству в виде неоплаченных налогов и других платежей оценивается в сумму более 3,5 млрд тенге.

Расследование проводилось по статье "Выписка фиктивных счетов-фактур". Материалы дела уже поступили в суд для принятия решения.

Ранее стало известно, что алматинец выписал фиктивные счета-фактуры на сумму в 2 млрд тенге.

А в Восточно-Казахстанской области организованная преступная группа нанесла ущерб государству на сумму 525 млн тенге.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.