Арестованные полмиллиарда тенге похитили и вывели через фирму-"однодневку" в Алматы

Сотрудники департамента экономических расследований южной столицы выявили факт того, что 498 млн тенге, которые были арестованы, оказались похищенными и обналиченными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники департамента провели оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп – Обнал». В рамках него были зарегистрированы досудебные расследования, фигурантами которых стали должностные лица.

Предполагается, что эти граждане занимались «обналичиванием» средств со счетов банков. Операции проводились со счетов «обнальных» фирм для мнимых сделок.

В ходе расследования вскрылся факт того, что были похищены деньги, арестованные по одному из досудебных дел.

Сумма похищенных средств составила 498 млн тенге. По версии ДЭР Алматы, средства похитили и после обналичили через фирму-«однодневку».

3 человека оказались под стражей, согласно санкции суда. В судебные органы обратились сотрудники, проводящие расследование. В отношении этих лиц заведено дело по нескольким статьям уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Иную информацию пока не обнародовали в интересах следствия.

В нашем Telegram-канале только самые важные и интересные новости. Это удобно. Подписывайтесь!

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.