Экс-сотрудника финпола и топ-менеджера банка осудили за финансовые махинации в Алматы

Опубликовано:

рука мужчины лежит на купюрах тенге
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 3,9 млрд тенге, сообщается на официальном сайте Агентства по финансовому мониторингу.

По информации АФМ РК, преступная деятельность осуществлялась в период с 2017 по 2019 годы. Деньги обналичивались через банковские счета подконтрольных преступной группе 7-ми компаний.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1909347-eks-sotrudnika-finpola-i-top-menedzhera-banka-osudili-za-finansovye-mahinatsii-v-almaty/