Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы, обналичившей 3,9 млрд тенге, сообщается на официальном сайте Агентства по финансовому мониторингу.
По информации АФМ РК, преступная деятельность осуществлялась в период с 2017 по 2019 годы. Деньги обналичивались через банковские счета подконтрольных преступной группе 7-ми компаний.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1909347-eks-sotrudnika-finpola-i-top-menedzhera-banka-osudili-za-finansovye-mahinatsii-v-almaty/
джонни