Переводы через счета на 112 млрд тенге: АФМ раскрыло схемы по отмыванию денег

С начала года Агентством по финансовому мониторингу ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.

Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети "дроповодов", использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.

Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приема денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.

"Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.

Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина", - отметили в ведомстве.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.