Обналичили 356 млн тенге: госслужащую подозревают в участии в преступной схеме в ВКО

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).

"В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", - заявили в АФМ.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге.

Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.