32 квартиры, 11 машин, 8 домов: арест наложили на имущество по делу о закупке лекарств

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в ведомстве, ТОО "Интерфармсервис", являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны.

Подчеркивается, что производителем препаратов установлены предельные цены реализации.

"Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль", - сообщили в АФМ.

В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

"Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур", - отметили в агентстве.

Сообщается, что в итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.

По данным АФМ, неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.

Сейчас в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог.

"Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - сообщили в АФМ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.