"Банки отслеживают подозрительные операции": казахстанцев предостерегли от популярного вида мошенничества

Полиция предостерегла казахстанцев от популярного вида мошенничества, добавив, что банки отслеживают подозрительные операции, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает ведомственный сайт МВД, одним из распространенных видов финансового мошенничества является дропперство.

"Это использование банковского счета или карты третьими лицами для незаконного оборота денежных средств. Преступники обманывают граждан, предлагая "легкий заработок". Такие предложения могут казаться безопасными, однако за ними стоят противоправные действия", - заявили в МВД.

В полиции предупредили граждан, что банки отслеживают подозрительные финансовые операции.

Если за короткий период происходит множество переводов, поступают средства от разных лиц или счета связаны с мошенничеством, применяются следующие меры:

• временная блокировка обслуживания счета;
• запрос пояснений и документов по операциям;
• возможная блокировка всех средств на счете;
• передача материалов в правоохранительные органы;
• внесение лица в "черный список" банка.

В результате гражданин лишается возможности пользоваться банковскими услугами.

"Согласно законодательству Республики Казахстан, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. Полиция призывает граждан быть внимательными и строго соблюдать правила финансовой безопасности", - говорится в сообщении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.