На счета в банке жителя Сатпаева наложили арест на 30 млн тенге

Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежному инструменту (дропперство), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в 2024 году житель Сатпаева организовал продажу вейпов через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей - через привлеченного курьера.

"В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.

В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.