Казахстанцам платили до 350 долларов за доступ к счетам и одного человека похитили после отказа

Департаментом АФМ по ЗКО проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.

После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

"За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.

Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По информации АФМ, в одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.

"С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету", - поделились в ведомстве.

В настоящее время предполагаемый организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

В АФМ напомнили, что с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.