Получали до 200 тыс. тенге в день: 9 человек осудили в Актобе
Опубликовано:
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
"Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.
В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дропперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства", - рассказали в ведомстве.
Здесь добавили, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.
Приговором суда девять человек получили наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в феврале этого года стало известно, что Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино посредством платформы bingo37.pro.
По данным АФМ, общий преступный доход составил более 306 млн тенге. На незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины (Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250) общей стоимостью 66 млн тенге. На них наложили арест.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
ПодписатьсяНашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2302146-poluchali-do-200-tys-tenge-v-den-9-chelovek-osudili-v-aktobe/