"Оформляли документы на умершую": циничную схему обмана через "Банк ЦентрКредит" на 155 млн раскрыли в АФМ

В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных при оформлении льготных кредитов в "Банк ЦентрКредит", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление АФМ.

В АФМ рассказали о раскрытой преступной схеме, которая берет начало в 2023 году.

"Подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

С целью получения финансирования она, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости", - рассказали в АФМ.

По информации Агентства, уже в декабре 2023 года осужденные оформили еще один кредит - на сумму 155 млн тенге, но уже на имя женщины, которая на тот момент испытывала тяжелые проблемы со здоровьем.

"Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования, сообщники получили у нее доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.

Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом", - сказано в сообщении.

Также установлено участие сотрудника банка, который, по версии следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации. Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.

В итоге, состоялся суд, где виновными были признаны три человека.

"Судом они признаны виновными и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 квадратных метров, а также нежилое помещение в столице", - сообщили в Агентстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.