jitsu gif branding logo appbranding logo app

    Уголовную ответственность за "отмывание" денег усилят в Казахстане

    Деньги, блокнот, наручники и молоток судьи лежат на столе
    Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

    Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, усиливающий систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент NUR.KZ.

    Такая норма заложена в проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    Представил документы депутат мажилиса Сергей Симонов.

    "Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    В рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается. Предлагается усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ, и установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем", - сообщил мажилисмен.

    Документами должностные лица органов финансового мониторинга наделяются полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

    При этом госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финмониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о легализации преступных доходов и финансировании терроризма (ПОД/ФТ).

    Как добавил Симонов, проектами законов устанавливаются:

    • обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;
    • распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
    • замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

    В целом, по словам парламентария, принятие и реализация законопроектов будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.