Граждан США и Украины объявили в розыск в Казахстане

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск гражданина США и гражданку Украины - их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Так, согласно сообщению ведомства, в розыск объявлены:

• Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки;
• Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Судом в отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.

Как пояснили в АФМ, иностранцев подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

"Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.

С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо, ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом "PIN-UP.KZ".

Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Сyber Pay" (впоследствии - ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино", - говорится в сообщении ведомства.

Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, добавили в АФМ.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят обратиться по телефону + 7 7172 70 84 78.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.