Тайный криптообменник работал в Астане: через офис прошло 7 млрд тенге

Кассационный суд рассмотрел дело осужденных о незаконной организации обменника криптовалюты, через руки которых прошли более 7 млрд тенге, передает NUR.KZ.

По информации кассационного суда по уголовным делам в Telegram-канале, в течение двух лет в престижном бизнес-центре Астаны работал незаконный офлайн-обменник криптовалюты. Его организовали двое мужчин, которые были за это осуждены.

"Клиенты находили их через сайты объявлений, операции проходили в офисе, где даже стоял специальный аппарат для пересчета денег. Они системно покупали и продавали криптовалюту, извлекая доход. Всего через их руки прошло более 7 млрд тенге. Перелом наступил, когда их деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов", - рассказали в суде.

В публикации говорится, что согласно законодательству на территории Казахстана, кроме специальной зоны - Международного финансового центра "Астана" - запрещен без лицензии оборот необеспеченных цифровых активов, к которым относились и те, что обменивались осужденными по делу. Их деятельность была не просто бизнесом - она была запрещенным видом предпринимательства.

Кассационный суд внимательно изучил аргументы сторон и установил:

• никакой лицензии у фигурантов дела не было;
• это была не "консультация" или "взаимопомощь", а систематическая предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере;
• их схема создавала условия для обхода финансового контроля и вывода средств из страны, угрожая экономической безопасности.

"Кассационная инстанция пришла к выводам, что Казахстан разрешает оборот цифровых активов, но только при наличии лицензии и на территории МФЦА. Попытка построить теневой криптобизнес в обход этих правил признается незаконным предпринимательством", - пояснили в суде.

В результате судебные акты первой инстанции и апелляции по осуждению виновных к лишению свободы, конфискации преступного дохода оставлены в силе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.