Астанчанка "одолжила" свой счет неизвестному и попала под уголовную статью

Предпринимательница из Астаны решила по просьбе незнакомца предоставить ему в пользование свой счет в банке и в итоге в отношении женщины завели дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, владелица ИП, являющаяся жительницей Астаны, стала фигуранткой уголовного дела за дропперство.

По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денежных средств на указанный счет "продавец" перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Ею оказалась жительница Астаны - владелица продуктового магазина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денежных средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу", - говорится в сообщении МВД.

В итоге по данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.

В МВД напомнили, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям.

"Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам - даже "временно", "по просьбе" или "за вознаграждение" - влечет уголовную ответственность. Современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах.

Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может повлечь серьезные правовые последствия", - напомнили казахстанцам.

Правоохранительные органы призвали граждан соблюдать меры финансовой безопасности и при получении подозрительных предложений незамедлительно обращаться в полицию.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.