Оборот достиг почти 2 млрд тенге: семейный ресторан построили на преступные доходы

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в течение года группа профессиональных "отмывателей" осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance.

"Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, в схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.

"На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.