"Доход до 180% в год": столичную компанию подозревают в обмане казахстанцев на 136 млн тенге

В Астане компанию "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") подозревают в организации финансовой пирамиды под видом инвестиционного фонда. Ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации Департамента АФМ по Астане, компания "S-Group" позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

"Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120-180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности".

В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях", - сообщили в АФМ.

Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.

"На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - добавили в агентстве.

Отмечается, что в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.