Ловушки легких денег: в Казахстане продолжают разоблачать финансовые пирамиды

В Казахстане продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. Только за октябрь пресечена деятельность сразу нескольких крупных схем, действовавших под видом инвестиционных проектов. Общий ущерб от подобных преступлений исчисляется сотнями миллионов тенге. Читайте в материале корреспондента NUR.KZ, как аферисты обманывали казахстанцев и какие меры предпринимаются для защиты граждан.

Takorp: обман под маской инвестиций

В Карагандинской области было завершено расследование по делу Takorp, структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщает официальный сайт Агентства РК по финансовому мониторингу. Организаторы обещали своим вкладчикам доходность до 100% при вложении от 30 до 50 тыс. долларов США. Система функционировала через интернет-платформу с многоуровневой матричной структурой, разделенной на уровни VIP-1 до VIP-6.

Выплаты осуществлялись в криптовалюте USDT, а размер дохода зависел от суммы вложенных средств и количества привлеченных участников. Для создания видимости легальности своего проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах, что, безусловно, повышало доверие к их деятельности. Однако за этой маской скрывалась классическая схема перераспределения средств, где деньги новых участников шли на выплаты старым.

В результате схемы в Takorp оказались вовлечены 117 человек, а на криптоактивы на сумму 32 тыс. долларов США был наложен арест. Два подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, и дело уже передано в суд.

S-Group: "инвестиции" в сомнительное производство

Также официальный сайт агентства проинформировал о том, что в Акмолинской области были разоблачены организаторы схемы S-Group. Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинских препаратов через проект S-Pharmaceutical, они обещали участникам доход до 5% за каждого нового вкладчика. Участие в проекте требовало минимального взноса в 100 долларов.

Как выяснило АФМ, одна из организаторов схемы имела опыт работы в других известных финансовых пирамидах, таких как Life Is Good и Finiko. Всего в S-Group были вовлечены 59 человек, которые инвестировали более 136 млн тенге. На средства вкладчиков были приобретены две квартиры в Астане, которые сейчас находятся под арестом.

Boxy Wealth: обещания прибыли в 1 800% годовых

Не менее масштабной оказалась схема Boxy Wealth, выявленная в Алматы, сообщает официальный источник агентства. Организаторы этой пирамиды предлагали казахстанцам заработать на просмотре рекламы, обещая до 10% доходности в день. Система строилась на привлечении новых участников через реферальные ссылки, а деньги собирались на банковские карты подставных лиц и переводились в криптовалюту. В результате более 180 граждан стали жертвами мошенников, а общий ущерб превысил 230 млн тенге. На данный момент организатор пирамиды арестован, следствие продолжается.

Результаты работы за 2025 год: тысячи заблокированных сайтов и миллиарды возвращенных средств

С начала 2025 года в Казахстане активно продолжают бороться с финансовыми пирамидами. Так, уже завершены 90 досудебных расследований по делам о 31 финансовой пирамиде. В результате этой работы было обеспечено возмещение ущерба на сумму 7 млрд тенге.

Для повышения осведомленности граждан опубликован список известных финпирамид, что позволяет гражданам оперативно проверять компании на наличие признаков мошенничества.

Также чтобы помочь людям избежать попадания в ловушки мошенников, был запущен Telegram-бот - "Baiqa, piramida!", через который можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если вы или ваши знакомые наткнулись на подозрительную организацию, следует незамедлительно сообщить в департамент экономических расследований по месту жительства.

Несмотря на постоянные предупреждения, финпирамиды продолжают находить доверчивых инвесторов, обещая "быструю и легкую прибыль". Практика показывает, что такие схемы не имеют ничего общего с реальными инвестициями.

Финансовые пирамиды меняют формы и маскируются под современные цифровые проекты, однако их суть остается прежней – обогащение за счет доверчивости граждан. Опыт показывает, ни криптовалютные обещания, ни "инвестиции" в инновационные компании не гарантируют реальной прибыли. Борьба с подобными схемами становится все более системной, а каждая раскрытая пирамида – шаг к более безопасной финансовой среде в стране. Сохраняйте критическое мышление, проверяйте источники информации и доверяйте только лицензированным финансовым организациям.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.