"Вложить до 10 тыс. долларов и ожидать прибыли": казахстанцы успели отдать 89 млн тенге

Департаментом АФМ по ЗКО своевременно пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Imrat Group", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с "высокой доходностью" от 0,5% до 1,5% в день.

"Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.

На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды - выплаты производились за счет новых поступлений", - рассказали в ведомстве.

Здесь отметили, что для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

"Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд", - поделились в АФМ.

В ведомстве добавили, что продолжают системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года:

- окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;

- обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;

- заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;

- закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.