СМИ: 755 млн долларов незаконно вывели из Казахстана Аблязов и семья Храпуновых

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал последний отчет, согласно которому беглый банкир из Казахстана Мухтар Аблязов и семья Храпуновых перевели на зарубежные счета свыше 755 млн долларов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в отчете, крупные банки США, такие как JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon и ряд других провели сотни подозрительных операций по переводу денег с 1999 по 2017 годы.

Отмечается, что банки проигнорировали меры США по борьбе с отмыванием денег, направив баснословные суммы "незаконно добытых средств" криминальных авторитетов и людей, "которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру".

В отчете значатся имена Мухатара Аблязова и семьи Храпуновых.

Как пишут авторы расследования, Мухтар Аблязов присвоил миллиарды долларов будучи председателем и держателем контрольного пакета акций БТА Банка в Казахстане.

"Аблязов отмывал деньги через подставные компании на Кипре, Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и в других секретных юрисдикциях, а затем инвестировал в компании и недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Москве. В 2009 году британский судья заморозил его активы.

Три года спустя британский суд приговорил его к 22 месяцам тюремного заключения за то, что он не раскрыл его активы в нарушение постановления об аресте. В 2017 году казахстанский суд заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы за хищение", - гласит документ.

Всего же, по данным западных журналистов, Аблязов перевел в зарубежные банки 666 млн долларов посредством 73 банковских операций. Лишь 14 из них были признаны подозрительными.

Адвокат Аблязова не ответил на запрос консорциума.

Семья Храпуновых, по данным журналистов, за 14 лет - с 2003 по 2017 - перевела в иностранные банки почти 89 млн долларов - было проведено 206 транзакций, лишь 29 были помечены как подозрительные. Адвокат семьи также отказался комментировать данные.

Отмечается, что Аблязову принадлежат счета в 27 банках, а семье Храпуновых - в 37 банках.

Согласно данным издания, основой расследования стали больше 2 тысяч отчетов о подозрительных операциях, предоставленные банками министерству финансов США. В расследовании участвовали четыре сотни журналистов из более чем 80 стран.

Ранее стало известно, что Ильясу Храпунову во второй раз отказали в гражданстве Швейцарии.

Напомним, в августе появилась информация, что "правая рука" Аблязова участвовала в отмывании более полумиллиарда долларов.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.