Ущерб на 1,9 млрд тенге нанесла государству преступная группа в Шымкенте. Обстоятельства дела сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.
В Шымкенте ликвидирована группа, состоящая из 13 человек: Курбанова, Рузахунова, Мамырбекова, Смородина, Зиемухамедова, Маслова, Маматкалыкова, Джурабаева, Кондратьева, Ключникова, Хинизова, Аблайханова и Щебельникова.
Следствие установило, что в период 2019-2020 годов они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных компаний.
Нелегальный оборот составил 8,3 млрд тенге. С банковских счетов фирм обналичено 3,6 млрд тенге.
У этих 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения.
Преступными действиями государству нанесен ущерб в размере более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939394-prestupnuyu-gruppu-iz-13-chelovek-likvidirovali-v-shymkente-video/
