Преступные группировки обналичивали крупные суммы денег в Алматы

Более 147 млрд тенге незаконно обналичили в Алматы. Такие цифры приводит прокуратура города, сообщая данные за прошлый год. Прокуратурой выявлено 82 нарушения, связанных с незаконным обналичиванием денег, в том числе, совершенных тремя преступными группировками, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что неуплаченный налог в бюджет составил более 29 млрд тенге. В суд направлено 65 дел, уже осуждены 11 человек, которых приговорили к разным мерам наказания.

Кроме того, налоговые органы подали 165 исков в суды о признании сделок между обнальными компаниями и их контрагентами недействительными. По 62 из них уже вынесены положительные решения на общую сумму в 11 млрд тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что членов ОПГ, промышлявших мошенничеством с квартирами, осудили в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1895517-prestupnye-gruppirovki-obnalicivali-krupnye-summy-deneg-v-almaty/