Преступная группа за 11 лет обогатилась на миллиарды тенге в Таразе

В Таразе разоблачили ОПГ, участники которой с 2009 по 2020 годы занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и нанесли многомиллиардный ущерб государству, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Следствие установило, что в преступную группу входили 10 человек, а также участники, которые были непосредственно зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных компаний.

Все они занимались поиском контрагентов-покупателей, обналичиванием денег в банках второго уровня и другими незаконными делами.

Сумма ущерба, нанесенного ОПГ государству, составила 10 млрд тенге.

Для обеспечения конфискации имущества был наложен арест на средства подконтрольных фирм на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

В настоящее время дело уже направили в суд для принятия решения.