ОПГ незаконно обналичивала деньги через фальшивые компании в Алматинской области

Финмониторинг показал, что в черте Алматы и Алматинской области работала преступная группа, которая незаконно обналичивала деньги через фальшивые компании, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ».

Предполагаемую преступную группу выявили сотрудники ДЭР. Как оказалось, группа действовала в период с марта прошлого года по настоящее время.

По данным пресс-службы КФМ МФ РК, предполагаемые преступники создавали фиктивные компании, через которые затем обналичивали деньги. Делалось это посредством выписки счетов-фактур, при том, что фактически услуги не оказывались, работы не выполнялись, а товары не отгружались.

Специалисты из госорганов подсчитали и предположили, что государству был нанесен ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. Эта сумма, как они утверждают, состоит из неуплаченных налогов.

В отношении членов предполагаемой преступной группы был проведен обыск, в ходе которой у них изъяли ноутбуки, оргтехнику, бухгалтерские документы и образцы договоров. Организатор ОПГ по решению суда был помещен под стражу.

По факту преступных действий проводится расследование.

В пресс-службе отметили, что за совершение подобных преступлений по ст. 216 УК РК предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет, а также конфискация имущества.

В нашем Telegram-канале только самые важные и интересные новости. Это удобно. Подписывайтесь!