KZ

Члены ОПГ осуждены за отмывание денег в Алматы

Крупное уголовное дело в отношении ОПГ, занимавшейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов завершено в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДГД.

Члены ОПГ осуждены за отмывание денег в Алматы
Фото: РИА Новости: UGC

В ОПГ состояли более 20 человек. Ущерб от преступной деятельности в виде неоплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге.

На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить.

Далее, поступившие средства “снимались” наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге.

Руководители ОПГ заранее разработали систему конспирации, используя фиктивные документы и печати лжепредприятий.

По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц.

Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы. Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества.

Внимание! На сайте NUR.KZ изменились правила комментирования. Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии. Как это сделать, смотрите здесь>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1717723-cleny-opg-osuzdeny-za-otmyvanie-deneg-v-almaty/